Челябинские полицейские задержали подозреваемого в создании компаний-однодневок и незаконной банковской деятельности. Мужчина действовал в составе организованной группы, остальных участников которой устанавливают.
По данным следствия, через подставных лиц были зарегистрированы несколько фирм и выведены не менее шести миллионов рублей. Сумма может быть больше — правоохранители выявляют возможные дополнительные эпизоды. Задержан пока один подозреваемый — 50-летний челябинец.
«По месту проживания подозреваемого и в расположенных в Советском районе областного центра офисных помещениях, используемых злоумышленниками, полицейские провели обыски. Изъято оборудование для дистанционного банковского обслуживания, мобильные устройства, сим-карты, банковские карты, печати и учредительные документы организаций-однодневок», — рассказали в ГУ МВД по региону.
Заведены 13 уголовных дел по двум статьям — о незаконной банковской деятельности и незаконном создании юридического лица. Следственные действия продолжаются.
Видео: ГУ МВД России по Челябинской области
Напомним, ранее сайт cheltv.ru сообщал, что в Челябинской области проводят оперативно-профилактические мероприятия «Нелегальный мигрант». Полицейские приходят с проверками в места возможного пребывания иностранцев.
В Челябинске через фирмы-однодневки незаконно обналичили миллионы рублей
Подпишитесь и читайте новости «Вести Южный Урал» там, где удобно: Telegram, ВКонтакте
